Due deligence / правовое заключение

Due deligence -высокопрофессиональное комплексное исследование, многоэтапный правовой анализ деятельности компании, который проводится по запросу клиента,  а также перед осуществлением реорганизации и рестуктуризации компании, при покупке или продаже предприятий, позволяющее избежать возможных рисков, связанных со сделкой. Компания Polex оказывает  полный комплекс услуг по проведению legal due diligence.

Правовой анализ документации

анализ всех редакций учредительных документов с момента создания юридического лица на соответствие требованиям действующего законодательства.
проведение анализа формирования органов управления юридического лица, их деятельности и полномочий
проверка соответствие положений об органах управления требованиям действующего законодательства.
анализ информации об участниках юридического лица на момент создания, отслеживание процессов передачи корпоративных прав в течение деятельности, смены состава участников и правомерность этих действий до даты проведения legal due diligence.

Анализ корпоративных взаимоотношений

анализ формирования органов управления юридического лица,
анализ порядка формирования органов управления, деятельности и полномочия,
анализ основных сделок с корпоративными правами

Анализ имущественных взаимоотношений

-анализ всех имущественных (собственности, аренды и т.п.) прав юридического лица на объекты недвижимого имущества, транспортные средства, земельные участки, корпоративные права в других субъектах предпринимательской деятельности, объекты права интеллектуальной собственности, отраженного в его бух. учёте,
-анализ порядка приобретения имущества и имущественных прав и их использования на предмет соблюдения требований действующего законодательства

Анализ трудовых взаимоотношений

-анализ оформления трудовых отношений
-анализ кадровой документации
-анализ соблюдения требований законодательства о труде
- выявление и систематизация основных нарушений.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

-анализ хозяйственная деятельность юридического лица (как правило за последние 3 года)
-исследование основных сделок и документации по хозяйственной деятельности на предмет соответствия их требованиям действующего законодательства.
-анализ проверок проверки контролирующих органов, их результатов и возможные штрафные санкции, примененные к юридическому лицу по результатам проверок,
-выявление и систематизация основных нарушений
.-проверка правильности ведения бухгалтерского учёта (выборочно), порядка и сроков сдачи финансовой отчётности.
Проверка порядка и сроков сдачи обязательной отчётности о хозяйственной деятельности в контролирующие органы

Отчет по результатам legal due deligence

-составление отчета , в котором обобщаются выводы о соответствии деятельности юридического лица требованиям действующего законодательства, описываются выявленные риски и даются рекомендации по их устранению.
-Составление развернутого описания возможной структуры бизнеса, описания наиболее выгодных схем реструктуризации и реорганизации предприятия,
-составление предложений по оптимальным и законным вариантам проведения финансовых расчетов при сделке покупки-продажи бизнеса.